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Required Documents for Account Approval

Before your Puent3 account can be activated, you must complete our business verification process (KYB). The following documents are required. Please download the forms below, complete them, and upload them through the link provided after your initial registration.

Step-by-Step Process

1. Complete your initial registration at tally.so/r/D4eq6l
2. Download and complete the two forms below in English
3. Gather all supporting documents listed in the checklist below
4. Upload everything through the document submission link you receive by email after registration
5. Our team will review and contact you within 2–5 business days

Download Required Forms

Supporting Documents Checklist

In addition to the two forms above, please provide the following:

• Government-issued IDPassport or national ID card for all beneficial owners and the primary contact. Must be valid and legible.
• Business registration certificateOfficial document showing your company is registered in your jurisdiction (e.g., Cámara de Comercio, Acta Constitutiva, Contrato Social).
• Tax identification documentNIT (Colombia), RFC (Mexico), CNPJ (Brazil), or equivalent for your country.
• Bank statementsMost recent 3 months of business bank account statements showing your business name and account number.
• Proof of business addressUtility bill, bank statement, or official document showing your registered business address (dated within 90 days).

Frequently Asked Questions

Why do you need all this?

Puent3 operates under US anti-money laundering (AML) regulations and is required to verify the identity and business legitimacy of every client before processing any payment. This is the same process used by banks and licensed financial institutions.

How long does verification take?

Our team reviews submissions within 2–5 business days. Complex cases may take longer. You will be notified by email at each stage of the process.

Is my information secure?

All documents are transmitted over encrypted connections and stored securely. We never sell your information to third parties. See our Privacy Policy for full details.

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Contact us at legal@puent3.io.

Documentos Requeridos para la Aprobación de Cuenta

Antes de que su cuenta Puent3 pueda ser activada, debe completar nuestro proceso de verificación empresarial (KYB). Los siguientes documentos son requeridos. Por favor descargue los formularios a continuación, complételos y cárguelos a través del enlace proporcionado después de su registro inicial.

Proceso Paso a Paso

1. Complete su registro inicial en tally.so/r/D4eq6l
2. Descargue y complete los dos formularios a continuación en español
3. Reúna todos los documentos de respaldo indicados en la lista de verificación
4. Cargue todo a través del enlace de envío de documentos que recibirá por correo electrónico tras el registro
5. Nuestro equipo revisará y se comunicará con usted en 2–5 días hábiles

Descargue los Formularios Requeridos

Lista de Verificación de Documentos de Respaldo

Además de los dos formularios anteriores, por favor proporcione lo siguiente:

• Documento de identidad emitido por el gobiernoPasaporte o cédula de identidad nacional para todos los beneficiarios finales y el contacto principal. Debe ser válido y legible.
• Certificado de registro empresarialDocumento oficial que muestre que su empresa está registrada en su jurisdicción (p. ej., Cámara de Comercio, Acta Constitutiva, Contrato Social).
• Documento de identificación tributariaNIT (Colombia), RFC (México), CNPJ (Brasil), o equivalente para su país.
• Estados de cuenta bancariosÚltimos 3 meses de estados de cuenta de su cuenta bancaria empresarial que muestren el nombre de su empresa y número de cuenta.
• Comprobante de domicilio empresarialRecibo de servicios, estado de cuenta bancario o documento oficial que muestre su dirección comercial registrada (con fecha dentro de los 90 días).

Preguntas Frecuentes

¿Por qué necesitan toda esta información?

Puent3 opera bajo las regulaciones contra el lavado de dinero (AML) de EE. UU. y está obligada a verificar la identidad y legitimidad empresarial de cada cliente antes de procesar cualquier pago. Este es el mismo proceso utilizado por bancos e instituciones financieras autorizadas.

¿Cuánto tiempo tarda la verificación?

Nuestro equipo revisa las solicitudes en 2–5 días hábiles. Los casos complejos pueden tardar más. Se le notificará por correo electrónico en cada etapa del proceso.

¿Está segura mi información?

Todos los documentos se transmiten mediante conexiones cifradas y se almacenan de forma segura. Nunca vendemos su información a terceros. Consulte nuestra Política de Privacidad para más detalles.

Tengo una pregunta que no está respondida aquí.

Contáctenos en legal@puent3.io.